অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক অপরাধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ইউকে অনলাইন জুয়া সংস্থা Bet365-এর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অর্থায়ন আইন মেনে চলার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অস্ট্রেলিয়ান ট্রানজ্যাকশন রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেন্টার (অস্ট্রাক) ২০২২ সালে ফার্মের বাহ্যিক নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। মহামারী চলাকালীন অনলাইন বেটিং বেড়ে যাওয়ার পরে শিল্পটি বর্ধিত তদন্তের আওতায় এসেছে।

অস্ট্রাকের সিইও ব্রেন্ডন থমাস বলেছেন, “এই ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রক্রিয়া ছাড়াই ব্যবসাগুলি নিজেদেরকে অপরাধীদের দ্বারা শোষণের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।”

অস্ট্রাক ব্যাঙ্ক, ক্যাসিনো এবং বেটিং কোম্পানিগুলিকে তদন্ত করে যাতে তারা অপরাধের আয় থেকে লাভবান হওয়া থেকে রোধ করার জন্য তাদের দৃঢ় সম্মতি ব্যবস্থা রয়েছে।

Ladbrokes মালিক Entain 2022 সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় তদন্ত করা হয়েছে, যখন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী Sportsbet একটি বহিরাগত অডিটের সম্মুখীন হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ান আইনের অধীনে, ফার্মগুলিকে গ্রাহকদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে তারা মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নে জড়িত হতে পারে এমন ঝুঁকি সনাক্ত, প্রশমিত এবং পরিচালনা করতে পারে।

Austrac দ্বারা দুর্বল সম্মতি সিস্টেম পাওয়া যে কোন কোম্পানি জরিমানা হতে পারে।